اکو تحلیل-ایجاد امکان ثبت سامانه‌ایِ معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های گران‌بها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

اکو تحلیل-سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب بوده و تراکنش ۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شد.

اکو تحلیل-سخنگوی بانک مرکزی از تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و گفت: درحال مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا هستیم.

اکو تحلیل-معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی از تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و گفت: بانک مرکزی ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای داده است.

اکو تحلیل-آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.

اکوتحلیل-کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با یوری چیخانچین رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (روسفین مانیتورینگ) دیدار و درخصوص ارتقای روابط دوجانبه و همچنین همکاری‌های چندجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و گروه منطقه‌ای اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رایزنی کرد.

سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.