مبارزه با پولشویی Archives - مجله خبری اکو تحلیل
رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش های پولشویی 25 آذر 1404
سخنگوی بانک مرکزی خبر داد:

رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش های پولشویی

اکو تحلیل-سخنگوی بانک مرکزی از تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و گفت: درحال مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا هستیم.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 17 آذر 1404
ابلا و منتشر شد؛

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اکو تحلیل-آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.